Bitcoin con KYC es un infierno:
- Requerimientos: fotografía de tu ID, dirección física, facturas, selfie o video: Riesgo de robo de datos y ataques físicos
- Si tienes más de 50,000 en el exchange antes de finalizar el año debes completar un formulario y presentarlo a Hacienda
- Algunos exchanges pueden rechazar transacciones: Esto puede ocurrir si recibes Bitcoin a tu cuenta proveniente de un coinjoin o de fuentes que no aprueban.
- Cada pago es considerado como una venta.
- Tienes que indicar quien es el destinatario del pago.
- Si envías Bitcoin a una de tus direcciones de una wallet que custodias, debes especificarlo. Algunos exchanges incluso requieren que firmes una de esas direcciones para verificar que realmente te pertenece.
- Exchanges y Hacienda contratan a empresas de análisis de la blockchain. Utilizan software para rastrear transacciones y desanonimizar usuarios, aunque la efectividad de estas herramientas es cuestionable.
- Riesgo de impuestos injustos. P.e. impuestos sobre ganancias no realizadas, impuesto de patrimonio, etc.
- Y lo que está por venir...
¿Realmente no te das cuenta de lo que están intentando hacer?