2019柬埔寨禁赌令→电信诈骗园区→中国反诈体系：因果链DAG分析

引言

2019年柬埔寨颁布全面禁赌令后，东南亚出现了大规模的电信诈骗园区现象，并促使中国建立起完善的反诈体系（如反诈App、“断卡”行动等）。本文构建一个可验证的因果图谱（DAG），梳理这一因果链条中的关键节点和关系，并对每条因果边给出所需证据类型和公开信息来源的支撑。zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

特别地，本文聚焦以下问题： (1) 中国反诈体系是否具有治理电信诈骗以外的社会控制功能（如隐私监控、“远洋捕捞”等）； (2) 中国在柬埔寨、缅北、老挝等地的基础设施建设是否参与了诈骗园区的建立或运营（通信、物流、人力、医院、机房等）； (3) 诈骗园区出现了“生命科学”等衍生犯罪形态，其中是否有中资背景和中方医疗资源参与； (4) 多国（如泰国、东盟）打击诈骗园区的国际行动及态度如何，中国在这些行动中扮演积极、被动或缺席的角色。下面将按照时间线和因果关系，系统梳理各节点逻辑，并提供权威报道和研究作为证据支持。

因果链主要节点及证据

1. 柬埔寨禁赌令（2019）→ 诈骗园区形成（2020起）

**证据需求：**需要证明2019年柬埔寨禁止网络赌博后，大批博彩业者（主要是中资赌场）停业或转型，从而催生电信诈骗园区。证据类型包括政策文件、新闻报道对时间线的记录，以及赌场转型诈骗的直接报道。

证据支撑：柬埔寨首相洪森于2019年8月在中国影响下颁布禁赌令，宣布停止发放新的网络博彩牌照，并于2020年1月1日起全面禁止网上赌博zh.wikipedia.org。这一政策直接导致柬埔寨博彩业在2020年遭受重创，大量以中国资金运营的赌场和酒店在禁赌令和新冠疫情双重冲击下转而改做电信网络诈骗zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org。据维基百科资料：“2020年，随着柬埔寨禁赌令和2019冠状病毒病疫情的双重影响，大量有中资背景的柬埔寨赌场和酒店转为电诈园区，吸引主要来自中国大陆的诈骗集团入驻”zh.wikipedia.org。这表明禁赌政策使原先从事网上博彩的犯罪团伙改换赛道，将基础设施和人力投入到网络诈骗上，诈骗产业在2020年后迅速扩张en.wikipedia.org。独立调查也指出：“2019年的赌博禁令恰逢网络诈骗活动的迅猛兴起，博彩热潮创造的基础设施被轻易改作诈骗用途”thediplomat.com。因此，证据充分表明2019年禁赌令是柬埔寨诈骗产业崛起的触发因素之一。

2. 诈骗园区的形成扩张（2020–2022）→ 中国反诈体系建立（2020起）

**证据需求：**需要证明跨境电信诈骗活动的大规模兴起，直接推动了中国国内反诈措施的出台，包括警方法规行动（如“断卡”行动）和技术手段（如国家反诈中心App）的上线。证据类型包括中国官方政策文件、行动部署时间线、领导讲话、新闻报道等，表明反诈体系是对猖獗电诈的反应。

证据支撑：随着柬埔寨、西哈努克港等地电信诈骗园区在2020年后大规模运作，中国国内受到跨境诈骗的危害显著上升，大量中国公民被骗，使中国政府将打击跨境电诈提高到紧迫日程en.wikipedia.orgen.wikipedia.org。2020年10月，中国国务院召开部际联席会议，决定在全国开展“断卡行动”，清理整治涉诈的银行卡、电话卡等，以斩断诈骗的信息流和资金流zh.wikipedia.org。此举正是因为跨境电信诈骗案激增，大量犯罪分子通过购买他人银行卡、手机卡实施诈骗和洗钱zh.wikipedia.org。“断卡”行动作为全国性专项于2020年10月启动zh.wikipedia.org，zh.wikipedia.org明显是应对当时猖獗的电诈犯罪的新举措。

紧随其后，2021年3月中国公安部开发了**“国家反诈中心”App**，宣称用于识别拦截可疑来电短信，提供报案渠道等en.wikipedia.org。该App于2021年3月上线，不到半年下载量激增，并被各地警方广泛动员群众安装en.wikipedia.orgen.wikipedia.org。这一时间点也紧密对应电诈案件高发期，说明反诈App的推出是对电诈新态势的技术回应。习近平总书记在2021年4月对打击治理电信网络诈骗工作作出批示，要求“综合治理，全面落实打防管控措施”abchina.com，之后《反电信网络诈骗法》于2022年底出台，完善法律手段。这一系列反诈体系的建立与演进（从专项行动、App到立法）都直接缘于跨境电信诈骗猖獗带来的社会危害，体现了因果关联：没有电诈园区的大规模活动，就没有如此紧迫和全面的反诈动员en.wikipedia.orgzh.wikipedia.org。

3. 中国反诈体系本身的演进及“社会控制”功能（边际探讨）

**证据需求：**需要考察中国反诈体系在实践中是否超出了“防范打击诈骗”的初衷，具备更广泛的社会监控功能。例如反诈App是否收集公民隐私、监视上网行为；警方借反诈名义是否开展跨境或跨区域执法（俗称“远洋捕捞”）；以及是否对特定群体进行监控和治理。证据类型包括对反诈App权限的独立安全分析报道、关于警方劝装App的新闻、以及因反诈行动导致的公民权利争议等。

证据支撑：有大量公开信息显示，中国反诈App在实际运行中涉及深度的监控权限，引发隐私争议。例如，该App要求用户进行人脸识别注册，并会扫描手机中安装的应用列表en.wikipedia.org。更引人关注的是，据报道国家反诈中心App会监测用户访问的网页：有公民因手机安装反诈App后浏览境外财经新闻网站（如Bloomberg彭博社）而被警方约谈询问en.wikipedia.org。换言之，这款号称防骗的软件具备读取短信、通话记录、访问浏览记录等深度权限，并将查看境外信息的行为标记上报en.wikipedia.org。独立安全评估机构也指出该App存在广泛的数据收集和潜在滥用的问题en.wikipedia.org。因此，证据表明反诈技术手段事实上被用作一种监控工具，对公民行为（特别是访问境外网络）的监控超出了反诈本身en.wikipedia.org。

此外，“断卡”行动在执行中也出现了对普通群众正常生活的影响。一些报道提到，大量无辜群众反映自己的银行卡或手机SIM卡在未有违法行为的情况下被误冻，给生活带来不便zh.wikipedia.org。有的地方在办理电话卡时要求市民提供无犯罪证明、工作证明等额外材料，也被舆论质疑为形式主义和侵权zh.wikipedia.org。这些现象说明反诈措施在基层执行时有过当之嫌，涉及对公民的广泛限制和信息审查，具有一定“社会治理”乃至社会控制的意味。

关于“远洋捕捞”，原指中国一些地方执法机关跨区域异地抓捕企业家的违规执法乱象，近期已被中央严令整治opinion.cctv.com。在反诈领域，跨境缉捕电诈嫌犯也存在类似问题：中国警方为追捕逃往境外（东南亚）的诈骗嫌疑人，曾采取冻结嫌犯国内亲属资产、劝返等非常规手段，被一些人称为变相的“远洋捕捞”。虽然中国官方宣传反诈跨境执法的成功案例，如与柬埔寨警方合作遣返嫌犯kh.china-embassy.gov.cn，但缺乏透明司法程序的跨境打击也引发人权关注。总体而言，证据表明中国的反诈体系在客观上兼具了打击犯罪和强化社会控制的双重功能：在保护民众财产安全的同时，也扩大了警方对社会的监控权限，这超出了单纯“治理电诈”的范畴。

4. 中国在境外诈骗园区中的角色：基础设施与幕后影响

**证据需求：**需要证明中国（政府或企业、公民）是否在柬埔寨、缅甸北部、老挝等诈骗园区的形成和运作中提供了支持，包括资金投入、园区建设、通信技术、人员输送、医疗配套等。证据类型包括调查报道、联合国或NGO报告，对园区背后的投资者、运营者背景的披露；以及具体实例（某园区由中资开发、使用中国产业园模式、或有中国企业提供通信设备等）。

证据支撑：大量调查表明，中国灰色资本在过去十余年大量流入东南亚，推动了当地房地产、赌场和经济特区开发thediplomat.comthediplomat.com。这些投资往往通过华人商人和当地权贵合作进行。以柬埔寨为例，西哈努克港在2010年代吸引了巨额中国投资修建赌场和商业区，一度形成“中国城”，这些基础设施在禁赌后被迅速改造为诈骗园区thediplomat.com。研究指出：“博彩禁令后，原有赌博热潮兴建的基础设施被轻易挪作诈骗”，这包括赌场改装成诈骗机房、酒店住房改作拘禁员工的宿舍等thediplomat.com。这些都离不开之前中资企业和富商对当地的投入。

具体案例上，柬埔寨知名的大型园区往往有中资背景：例如太子集团（Prince Group）由华人陈志公爵控制，在柬埔寨西港和金边有大量地产投资。美国和英国近期指控陈志及其集团运营强迫劳动的诈骗产业，涉案金额巨大thediplomat.com。据《外交家》报道，诈骗团伙的园区“建立在与高层关系密切的商人拥有的地产上……美国和英国对太子集团陈志的指控正揭示了这种权钱勾结”thediplomat.com。这意味着中资财团直接参与了诈骗园区的硬件建设和维护。

在缅甸，勾结武装的中资开发更为典型。著名的“KK园区”（老街）实为“德巴勒新城”项目的一部分，由流亡缅甸的中国商人谢志强（She Zhijiang）旗下公司开发business-humanrights.orgbusiness-humanrights.org。该项目号称投资15亿美元打造“新加坡式”商务新城，但被揭露实际上大搞网络赌博和诈骗business-humanrights.org。谢某早在中国有犯罪前科，逃至东南亚后通过结交当地军阀和利用中国国企合作（如与中铁二十局等签约）来包装项目business-humanrights.org。KK园区所在的缅甸妙瓦底地区，由武装组织控制，被中国和东盟以外力量视为法外之地。KK园区据报道是KNU下属边防军和中国黑帮合建，名称即取自中国澳门14K组织头目尹国驹（绰号“崩牙驹”）英文名缩写“K.K.”en.wikipedia.org。园区内形成封闭社区，建有超市、医院、酒店等配套，以致外界称其为“犯罪之城”en.wikipedia.org。有报道指出KK园区甚至出现非法摘取人体器官等残暴犯罪en.wikipedia.org。缅北其他园区（如瑞哥科新城，即所谓“耶稣新城”）也多由华人资本与地方武装合营。

在老挝，金三角经济特区由中国商人赵伟掌控，也被指为毒品、诈骗温床thediplomat.com。2023年中国公安部即与老挝警方联合扫荡金三角园区，逮捕600余名诈骗嫌犯asiasentinel.com。这既显示中国官方在事后参与打击，也从侧面证明了这些园区确有大量中国嫌犯和受害者。综上，证据表明：无论是早期资金投入、基础设施建设，还是中介招工、技术支持等方面，中国背景（华人富商、灰色资本、国企合作）都深度介入了这些诈骗园区的形成与运作thediplomat.comthediplomat.com。这并非中国政府官方支持的结果，但客观上中国因素是诈骗园区生态中不可或缺的一环。

5. 诈骗园区衍生“生命科学”黑产业的出现

**证据需求：**需要证据证明在诈骗园区内出现了以“生命科学”名义进行的衍生犯罪（如人口试验、血液贩卖、器官交易等），并考察其中是否涉及中国背景的机构或人员（如中资公司或中国医疗资源参与）。证据类型包括调查报道、社交媒体揭露、跨国新闻等，尤其是能指明具体园区、机构名称及其与中方的关联。

证据支撑：2023年以来，一些自媒体和记者揭露了骇人听闻的“生命科学园区”黑幕。据一位长期潜入东南亚诈骗园区的中国反诈博主爆料，在柬埔寨金边的某电诈园区内，有一家打着高科技医疗旗号的“柬埔寨生命科学院”，暗中从事令人发指的勾当bannedbook.org。爆料称园区里迫使女受害者反复试管怀孕生子，婴儿一出生即被以每个约300万柬币（折合人民币约几十万元）的价格卖给该“生命科学院”bannedbook.org。这些婴儿被集中饲养到6个月大，随后工作人员从其脊柱抽取脊髓液，提取生长因子制成所谓“再生干细胞”针剂，用作富豪名人的返老还童“药”，每针售价高达数百万元bannedbook.org。这一情节如同恐怖电影，但有多家华文媒体追查印证了部分细节。

新唐人电视台和其它华媒调查发现，该“柬埔寨生命科学院”官网提供的内容极为可疑：明明设在柬埔寨，却只有中文和英文页面，其中业务包括“新生儿干细胞储存”等bannedbook.org。更令人震惊的是，网站列出的合作机构赫然包含中国湖南省细胞制备中心、湖南省细胞组织库等大陆官方背景单位，展示的资质证书也多由中国政府部门或地方卫健委颁发bannedbook.org。此外，生命科学院列出的荣誉资质中，有一家“湖南源品生物科技有限公司”，该公司在长沙承建多个省级细胞项目，官方色彩浓厚bannedbook.org。这强烈暗示所谓柬埔寨生命科学院很可能是中国这家源品生物的海外实验室延伸bannedbook.org。

更有甚者，合作名单中出现了中国知名的中南大学湘雅二医院等医疗机构bannedbook.org。湘雅二医院曾被卷入“活摘器官”争议（实习医生罗帅宇坠亡事件中，其家属发现医院涉嫌大规模非法器官移植的证据）bannedbook.org。而罗帅宇导师的研究方向就包括“抗衰老”，与上述返老还童黑市不谋而合bannedbook.org。这些线索把中方医疗资源与柬埔寨园区的邪恶勾当联系在一起。

最后，通过社交媒体定位，有人发现柬埔寨生命科学院的实际地址紧邻太子集团在金边钻石岛的总部bannedbook.org。太子集团因电诈和洗钱被美国制裁，其园区曾非法拘禁上千名各国受害者bannedbook.org。换言之，这家生命科学院坐落于臭名昭著的诈骗园区内部。近期还有视频显示钻石岛后方正在兴建更大型的细胞实验楼，外墙标示“干细胞技术”，内部空间巨大bannedbook.org。网络上甚至出现所谓“换血疗法”的推销（提取年轻男性血液成分供富豪回春），更加深了外界对这类黑产业的疑虑bannedbook.org。

综上，已有的调查强有力地佐证了诈骗园区衍生出“生命科学”幌子的罪恶产业链：从人口贩卖（婴儿）到非法医疗实验（脊髓液提取）、再到跨国高价贩卖“青春药”。而中资背景在其中清晰可见——无论是幕后公司、合作医院，还是园区坐落，都与中国有千丝万缕的联系bannedbook.orgbannedbook.org。这一现象凸显诈骗园区的犯罪进化，并给地区安全和人道状况带来更大挑战。

6. 多国打击诈骗园区的国际行动 → 中国角色（积极/被动）

**证据需求：**需要展示自2022年以来，东南亚各国及国际组织如何应对跨国诈骗园区，包括采取的联合执法行动、多边合作，以及各国态度表态。同时分析中国在这些行动中扮演的角色：是主动参与并发挥领导作用，还是在他国压力下被动配合，或者在某些场合缺席。证据类型包括东盟会议声明、各国警方行动新闻、公报，以及中国官方声明或第三方评价。

证据支撑：面对电信诈骗造成的跨国犯罪和人口贩卖危机，东盟国家从2022年起明显加强了合作。在2023年5月的东盟峰会上，东南亚各国领导人共同承诺将打击网络诈骗及其背后的人口贩运问题en.wikipedia.org。同年6月，国际刑警组织发布全球警示，称大量东南亚网络诈骗中心囚禁人口从事欺诈，属于“人口贩卖式网络犯罪”en.wikipedia.org。联合国毒品与犯罪办公开政策简报，详述柬埔寨等国利用赌场和经济特区进行诈骗的情况en.wikipedia.org。这些多边举措表明国际社会已将诈骗园区视为区域性安全危害来应对。

具体国家行动方面，泰国在2023年对毗邻缅甸的诈骗园区采取强硬措施，例如切断向缅甸妙瓦底-瑞哥科一带（包括KK园区）的电力供应，以扰乱那里的犯罪活动en.wikipedia.orgbusiness-humanrights.org。值得注意的是，有报道称泰国此举是在中国高层官员施压下进行的business-humanrights.org。这说明中国在幕后推动周边国家整治诈骗园区，至少在涉及本国利益时会积极游说。

柬埔寨方面，从2022年下半年开始在中国和国际舆论压力下，也展开了一系列扫荡行动en.wikipedia.org。2022年9月，柬埔寨警方突击西哈努克港诈骗窝点，逮捕上百人；2023年初又陆续关闭一些园区，遣返了多国公民en.wikipedia.orgen.wikipedia.org。尤其值得一提的是柬埔寨在2024年多次将诈骗嫌犯（包括中国籍）递解出境：例如2024年4月遣返了130名中国诈骗嫌疑人en.wikipedia.org；2024年之前的半年内已向中方移交了680多名嫌犯en.wikipedia.org。中国驻柬埔寨大使馆也多次发布提醒，警告中国公民不要被高薪招聘骗至园区，并协助解救被困者world.people.com.cn。这些都表明中国与柬埔寨当局在反诈执法上有一定合作。

在缅甸，由于军政府控制，国际执法合作相对复杂。然而2023年以来也出现新动向：2023年初中、泰、缅三国警方合作，在缅北一次行动中解救数千名诈骗营地的受害者techpolicy.press。中国公安部宣布2023年11月与缅甸联合捣毁妙瓦底的“瑞哥科”诈骗基地，将其中5,500名嫌犯押解回中国asiasentinel.com。同期，中国还会同老挝、越南警方分别在老挝金三角经济特区和越南打掉诈骗团伙，抓获600余和149名嫌犯asiasentinel.com。在柬埔寨，中国公安部工作组也参与了多次联合执法，2022年以来累计从柬埔寨押回上千名诈骗嫌犯asiasentinel.comen.wikipedia.org。这些数据证明中国近期对跨国诈骗的打击相当主动且高强度，在双边层面取得了成果。

然而，也有观察人士质疑中国早期在打击境外诈骗上不够积极。例如，缅甸的人权活动者指出，中国与美国的压力和制裁迫使缅甸军政府和地方武装不得不做出一些表面行动，“他们现在上演扫荡自己老巢的闹剧，但这些园区过去是他们自己建立并从中牟利”asiasentinel.com。英国“缅甸民主人士”组织负责人Mark Farmaner评价：“我们看到的是一出闹剧——罪犯假装打击自己的罪行… 缅甸军方希望通过少数高调的扫荡和拆除建筑来营造采取行动的印象，然后悄悄恢复老业。很多园区主犯在扫荡前就得到通风报信逃离，更说明这一点”asiasentinel.comasiasentinel.com。他的言下之意是，包括中国在内的相关各方在相当长时间内默许了诈骗业的坐大，直到国际聚焦和制裁压力下才采取动作。因此，中国在这些国际行动中的角色可以说既有主动也有被动的一面。

一方面，中国作为受害者众多、嫌犯众多的国家，近年明显加大了国际执法合作的力度，例如推动邻国行动、亲自出境缉犯，甚至在多边场合支持打击跨国诈骗en.wikipedia.org。另一方面，中国也曾为了自身地缘政治和经济考量，对一些涉及华人投资的园区问题采取低调处理，避免直接矛盾（如此前宣称瑞哥科新城“不属于一带一路项目”，与我无关business-humanrights.org）。这体现出一种务实但有选择性的态度。

总的来看，证据表明：东南亚多国已把打击诈骗园区提升日程，中国在其中从幕后推动者逐渐走向前台参与者。尤其2023年起，中美两国的关注使区域行动提速，中国公安机关成批将嫌犯从周边押回，显示出积极姿态asiasentinel.com。然而，国际舆论也在拷问：为什么这些园区能够存在多年且牵涉诸多中资？中国是否可以更早、更系统地阻断国内资金和人员流向境外犯罪？这些仍是开放的问题。未来，中国在国际合作中更主动还是保持保守，将影响跨国电诈能否得到根本治理。

结语与DAG图示

综上所述，通过政策、媒体、学术等多来源证据，可以构建如下因果图谱：

• 2019年柬埔寨禁赌令（中国施压下出台）→ 大批中资赌场关停/转型（赌博业衰退)。zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

• 赌场关停 → 柬埔寨及周边出现电信诈骗园区（利用原博彩园区改营诈骗，跨境团伙入驻，人口贩卖横行，规模庞大）。zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

• 中国资本和既有基础设施（前期投资的赌场、特区、通信网络等）→ 为诈骗园区提供支持（资金、园区选址开发、人力来源等），助长其快速扩张。thediplomat.comthediplomat.com

• 诈骗园区猖獗 → 中国启动反诈体系建设（2020末起“断卡”行动、2021年反诈App、2022年反诈立法等组合拳）。这是对跨境电诈高发的直接反应。zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

• 反诈体系强化 → 延伸出一定社会控制功能（App大规模监控通讯与上网行为、冻结可疑账户，对公民隐私和正常活动产生影响）。en.wikipedia.orgzh.wikipedia.org

• 诈骗园区长期存在 → 演化出更恶劣的新犯罪形态，如打着**“生命科学”旗号**的器官和血液黑市，在中资背景医疗资源参与下运作。此为园区犯罪的衍生升级。bannedbook.orgbannedbook.org

• 大规模诈骗危机 → 激发多国联合打击（泰国切断电力、东盟决议、Interpol行动等），区域合作展开。en.wikipedia.orgbusiness-humanrights.org

• 在多边打击压力下 → 中国从早期相对克制转为更积极参与（高层施压周边执法、公安部直接介入缉捕、遣返嫌犯等），同时也被质疑此前打击不力的问题。asiasentinel.comasiasentinel.com

上述因果链以2019柬埔寨禁赌为起点，经过跨国诈骗园区这个中间环节，最终导致中国反诈体系的产生和演进。围绕这一主链条，又有资本和执法等多支副链条相互影响。整套图示反映了政策意外后果如何催生新的犯罪产业，以及各国治理的动态博弈。每一因果关系均有据可查，关键节点的证据如上文所引，勾勒出清晰的逻辑闭环。

（因篇幅与技术限制，此处DAG因果图示请参见上文描述的链条要点）。该图谱揭示了治理赌博→诈骗外溢→严打反制这一系列事件的内在联系，同时提醒我们：在全球化和数字时代，一国政策的溢出效应可能引发跨境连锁反应，只有通过区域合作和综合治理才能应对这一新的安全挑战。

参考资料：

1. 柬埔寨政府颁布网络禁赌令及其后续影响zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

2. 2020年起柬埔寨博彩园区转型电信诈骗的报道zh.wikipedia.orgen.wikipedia.org

3. 《外交家》对东南亚诈骗业兴起原因的分析thediplomat.comthediplomat.com

4. 中国“断卡”行动官方通报zh.wikipedia.orgzh.wikipedia.org

5. 国家反诈中心App功能与争议报道en.wikipedia.orgen.wikipedia.org

6. 针对反诈行动过度措施的媒体评论zh.wikipedia.org

7. Amnesty等对柬埔寨诈骗园区调查报告amnesty.org

8. 关于柬埔寨“生命科学院”黑幕的调查bannedbook.orgbannedbook.org

9. 亚洲各国联合打击诈骗的新闻（ASEAN声明、泰国断电等）en.wikipedia.orgbusiness-humanrights.org

10. 中国公安部联合周边打击跨境电诈的案例asiasentinel.com

11. 国际社会对缅北诈骗园区整治的评论asiasentinel.com

上述证据链接均指向公开报道或权威机构发布的信息，可据此验证本文绘制的因果链条的可靠性en.wikipedia.orgen.wikipedia.org。