
- Ludmila Lins Grilo fez PIX para o Alan dos Santos e rodou.
- Obrigatório informar a finalidade do saque quando o valor for igual ou superior a R$ 50 mil em dinheiro vivo (mas os R$ 129 milhões e roubo dos valores dos velhos do INSS não precisa, nem COAF pega).
- Sigilo de 100 anos nos gastos do cartão corporativo de uma pessoa pública, e nos temos que mostrar o RABO todo no IRPF.
- Dona Cristina Yukiko Kusahara.
Segundo as mensagens divulgadas no caso Vaza Toga, a atividade envolvia justamente levantar publicações nas redes sociais, fazer capturas de tela e produzir relatórios sobre investigados.
No caso de Cristina Yukiko Kusahara, as reportagens atribuem a ela a coordenação das solicitações e a cobrança desses levantamentos junto a Eduardo Tagliaferro, então responsável pela área de combate à desinformação do TSE.
O procedimento alegado era:
Pesquisar publicações de pessoas presas ou investigadas, inclusive no Facebook e em outras redes.
Registrar o conteúdo, por meio de prints, certidões e relatórios.
Encaminhar as informações para auxiliar na análise da situação dos investigados, inclusive quanto à possibilidade de soltura.
Um exemplo citado nas mensagens é uma conversa em que Cristina teria pedido certidões sobre 20 casos e afirmado que o ministro queria examinar as redes sociais dos detidos antes de soltá-los .